米国政府のビットコインホールディングス：発作と販売の法医学的タイムライン

TimeChainIndex.comの研究者であり所有者であるSaniは、米国政府が除いたビットコインのタイムラインを綿密に文書化するインタラクティブなプラットフォームを設計し、Onchainデータを活用して蓄積と拘留史を追跡しました。このポータルは、連邦政府機関がこれらの保有をどのように管理しているかについての詳細な洞察を提供し、暗号資産ガバナンスの一般的な理解を再構成します。

TimeChainIndexの創設者は発作を解読する：米国政府のタイムラインビットコインの没収

時間が経つにつれて、米国政府は、サイバー犯罪と違法な金融業務に結び付けられた資産発作を通じて、ビットコインのかなりのトローブを蓄積しました。最も顕著なのは、特にシルクロードダークネットマーケットプレイス（DNM）と2016年のBitfinex Exchange違反に関連しているものです。ソーシャルメディアプラットフォームXの投稿で、TimeChainIndex.comの創設者Saniは、連邦当局が394,759 BTCを所有していることを詳述しました。

「これまで、政府は合計394,759 BTCを没収しており、そのうち195,586 BTCが競売または販売され、約26億億ドルの収益を生み出しました」とSaniはXに書いています。

彼は付け加えた：

サニのWebページというタイトルのタイトル：US Gov Bitcoin Holdings（usg.timechainindex.com）は、FBIの2016 Bitfinex Hackの94,643.66 BTCの取得を示しています。同様に、シルクロードの合計69,370.18 BTCにリンクされた個人から没収された資産は、どれも販売または競売にかけられていません。 Bitfinexハッカーにたどられた15,085.22 BTCの別のトランシェは、0.0033 BTCの無視できるオークションを除いて、ほとんど手つかずのままです。

司法省のシルクロード関連の発作は49,849.04 BTCであり、40,049.05 BTCはすでにオークションにかけられており、9,799.99 BTCの残高が残っています。一方、別のBitfinexハッカーは4,872.49 BTCを没収し、2.44 BTCのみがオークションにかけられ、残りの合計は4,870.05 BTCになりました。ライアン・ファレスは、違法な麻薬手術への関与で有罪判決を受け、2,933.65 BTCが押収され、そのうち58.74 BTCが競売にかけられ、当局は2,874.90 BTCを所有していました。

当局はまた、詐欺活動に関与した2人の個人が1,361.30 BTCを競売にかけて、1,731.50 BTCを保持しながら1,361.30 btcを競売にかけたPotapenkoとTuroginから3,092.80 BTCを管理しました。 FTX-Alamedaの場合、当局は682.33 BTCを没収しましたが、どれも販売されていません。同様に、SAE-HENGという名前のエンティティから押収された97.34 BTCは、0.00009 BTCのわずかな販売とは別に、ほとんど無傷のままです。

さらなる発作には、Shakeeb Ahmedの23.66 BTCが含まれ、7.50 BTCがオークションにかけられ、16.16 BTCがまだ保持されています。 Silk Roadの創設者であるRoss Ulbrichtは、144,343.55 BTCを没収しました。一方、ミゲル・ビジャヌエバにリンクされた0.33 BTCは売れ残りのままであり、ダークサイドランサムウェアグループの69.61 BTC発作により69.60 BTCのオークションが発生し、わずか0.00099 BTCが残りました。

当局はまた、Alphabay Darknet市場に関連付けられた数字であるAlexandre Cazesから1,896.44 BTCを押収し、ほぼ全体を売却し、0.00003 BTCのみを残しました。他のさまざまな発作が追加の1,967.43 BTCに寄与し、そのうち0.000006 BTCのみが残っています。特に、Banmeet Singhは3,940.28 BTC、Gery Shanlon 203.95 BTC、Edward Cantor 24.00 BTC、James Zhong -1,501.23 BTC、およびGary Hirmon 161.61 BTCにリンクされています。

最後に、Gaurang S. Sharmaは0.50 BTCを押収し、全額がオークションにかけられ、米国の法執行機関によって実施された広範なビットコイン没収の結論をマークしました。 SaniのWebサイトは、2025年3月7日の午前9時の報道時間時点で、米国政府は199,172.91088933 BTCの監護権を保持しており、推定評価178億7,000万ドルを保有しています。