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アメリカ当局がインドにビットコネクト(BitConnect)のプロモーターの財産の返還を申請

アメリカ当局がビットコネクトのプロモーターの財産の返還をインド政府に求めていた事がわかりました。ビットコネクトはユーザーがレンディングする事により月利30%以上の配当を得るなどとして話題になりましたがその後閉鎖になり投資家達により訴訟を起こされていました。

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アメリカの2つの州の当局がインドに財産の押収を要求

アメリカ当局押収

アメリカのイリノイ州とアリゾナ州の当局はインドの犯罪捜査部(CID)に仮想通貨取引所と貸付業を営んでいたビットコネクトのプロモーターの財産を押収するように要請している事がインドのタイムズ紙により明らかになりました。



2つの州で投資家から集めた額は調査によると約56億ドルと言われています。



先月にはインドの警察がプロモーターでトップに位置する2人のうちの1人を空港で逮捕したものの、残るもう1人であるKumbhani氏は依然、逃走しています。



CIDの調査によるとこのKumbhani氏がアメリカなどの投資家から集めた多額のビットコインを所持している可能性が高いとして加盟国に拘留と逮捕の協力を求めています。

ビットコネクト(BitConnect)とは?

ビットコネクトとは?

ビットコネクトとは独自通貨をレンディング(貸し付けて利息で利益を得る)するやり方で月利30%以上という高配当を謳っていて昨年に話題になっていましたが一部ではポンジスキームでは?などとも噂されていた会社です。



今年に入りすぐにアメリカのテキサス州とノースカロライナ州の当局から差し止め請求を受けた事とDoS攻撃にも悩まされていたとの事を理由に突然、閉鎖を発表し一気に90%以上もの下落も起こしました。



ビットコネクトが閉鎖寸前にもかかわらず、kumbhani氏は「ビットコネクトの通貨は約360ドルにもなる。」と謳い利用者からビットコインを集めていたとCIDは発表しています。

ポンジ・スキーム(英:Ponzi scheme)とは、詐欺の一種で、日本語で言うところの「自転車操業」に近いものである。「出資してもらった資金を運用し、その利益を出資者に(配当金などとして)還元する」などと謳っておきながら、謳っていることとは異なって実際には資金運用を行わず、後から参加させる別の出資者から新たに集めたお金を(やはり運用せず)以前からの出資者に“配当金”などと偽って渡すことで、あたかも資金運用が行われ利益が生まれてそれが配当されているかのように装うもののこと。

引用元: wikipedia ポンジ・スキーム

投資をする前に

投資をする前に

現在、アメリカではビットコネクトへの集団訴訟が始まっています。



しかし、日本でもこういった事例はお金を取り戻すのは無理であったり、年数がかかったりと非常に難しいです。



ポンジスキームであるかどうかはここでは省きますが昨年のバブル時にはICOが流行り、非常に投資家達のお金が集まりやすかった状況でした。



しかしお金を投資してもその後に進捗が途絶えたり、突然消えてしまったりしたICOも多かったです。



今後は法整備が整い規制はされていきますが、投資の世界は自己責任であり自分の資産は誰も守ってはくれません。



資金を投入する前によく情報を精査し、失っても良い金額を投入するなど自身のマイルールも必要です。


【参考】


U.S. States Ask Indian Authorities to Seize Property of BitConnect Promoters



US Authorities Ask India To Seize Bitconnect Crypto Ponzi Promoter’s Property

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