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FBIがAriseBankのCEOを詐欺で逮捕。投資家達から不正に4億5千万円をだまし取る。

FBIが仮想通貨プラットフォームAriseBankのCEOジャレッド・ライス氏を投資家達から不正に4億5千万円をICOで集いだまし取ったして3件の証券詐欺と3件の通信詐欺で逮捕した事を司法省のプレスリリースで発表しました。

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AriseBankのCEOがFBIにより逮捕

 

FBIは、ICOを行った「AriseBank」のCEOであるジャレッド・ライス氏を逮捕したことをテキサス州北部地区の米国弁護士事務所が司法省のHP上で発表しました。

ライス氏は今年初めにフォートワース法律事務所から3件の証券詐欺と3件の通信詐欺で民事訴訟の対象となっており、今回は何百人もの投資家達から4百万ドル(4億5千万円)以上をだまし取った罪によりFBIに逮捕されました。

裁判所の文書によると、ライス氏はAriseCoinと呼ばれる独自トークンに基づく「世界初の分散型銀行プラットフォーム」であるとしてFDIC保険(連邦預金保険公社)とVisaブランドのクレジットカードやデビットカードを含む既存のタイプの銀行業務や仮想通貨サービスを行うと謳っていました。

しかし実際には、AriseBankは、テキサス州で銀行業務を行う権限がなく、FDIC保険を取り扱う資格もなく、Visaとの提携も持っておらず架空の利益をウェブ上などで宣伝していました。

なお投資家達から集めたお金はホテル、食品、衣服などの個人的な消費に使っていたとの事です。

最長で120年間の服役

 

ライス氏は投資家に向けてAriseCoinが、数週間のICOで6億ドル(約680億円)を調達したと虚偽の報告をし、さらに自身が以前他のインターネット関連事業の罪で有罪答弁をしていたことを明らかにはしないまま、ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)、ライトコイン(LTC)、米ドルでAriseCoinの購入を募っていました。

ニアリー・コックス検事は次のようにコメントしています。

「私のオフィスは、仮想通貨の世界において法の支配を強制することにコミットしています。テキサス州北部地区では、このような悪質な欺瞞は許されません。」

ライス氏は有罪の判決を受ければ、連邦刑務所で最長120年にも及ぶ刑期を過ごす可能性もあるとしています。

1月にもすでにSEC(米国証券取引委員会)はライス氏と共同創設者スタンリー・フォード氏を未登録の証券の発行を行い証券規制に違反しているとして起訴しており、テキサス州銀行部門もAriseBankに向けて業務停止命令を提出していました。

さらにライス氏は2015年にテキサス州コリン郡で盗難の罪で保護観察の身となっていて、ダラス郡でも暴行を行っており被害者の証拠となる携帯電話を奪っていたことを伝えており、市場の早い規制と健全化が望まれる自体となりました。


【参考】


FBI Arrests AriseBank CEO Over $4 Million Crypto Fraud



Cryptocurrency CEO Indicted After Defrauding Investors of $4 Million

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